證券代碼： 600517 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：置信電氣 公告編號(hào)：臨 2018-031 號(hào)

上海置信電氣股份有限公司

關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞?wèn)|亞集

團(tuán)變壓器有限公司 的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 上海置信電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” 或“置信電氣”） 于 2018 年8 月 13 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議， 審議通過(guò)了《關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞?wèn)|亞集團(tuán)變壓器有限公司 的議案》， 為優(yōu)化企業(yè)布局，提高企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展， 同意解散清算控股子公司重慶市亞?wèn)|亞集團(tuán)變壓器有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶亞?wèn)|亞”），具體情況如下：

一、基本情況介紹

重慶亞?wèn)|亞前身系“重慶市涪陵變壓器廠”， 1998 年 9 月由重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司和匡安格等 383 個(gè)自然人股東共同出資設(shè)立股份合作制企業(yè)，設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為 485 萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)多次增資及股權(quán)變動(dòng)，目前重慶亞?wèn)|亞注冊(cè)資本為 10,000 萬(wàn)元，其中置信電氣持股 78.995%，保定天威保變電氣股份有限公司持股 20.000%， 7 個(gè)自然人股東持股 1.005%。

截止 2018 年 3 月 31 日，重慶亞?wèn)|亞總資產(chǎn) 23,629.08 萬(wàn)元，總負(fù)債 7,448.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 16,180.86 萬(wàn)元，可分配利潤(rùn) 5,194.29 萬(wàn)元。 2018 年一季度營(yíng)業(yè)收入 2,007.70 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-582.04 萬(wàn)元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

二、本次解散清算控股子公司的相關(guān)安排

1、清算方式：擬成立清算組，由重慶亞?wèn)|亞股東委派人員及重慶亞?wèn)|亞管理人員組成，依法履行清算職責(zé)，注銷(xiāo)重慶亞?wèn)|亞的法人地位。

2、員工安置方案：

（ 1 ）通過(guò)協(xié)商解除或終止勞動(dòng)合同，依法支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償方式妥善安置員工。

（2）退休員工完成黨組織關(guān)系劃轉(zhuǎn)及檔案承接等相關(guān)事宜，由重慶亞?wèn)|亞一次性支付離退休統(tǒng)籌外等相關(guān)費(fèi)用。

3、在執(zhí)行合同后續(xù)處置：由清算組根據(jù)在執(zhí)行合同的實(shí)際情況，確定每份在執(zhí)行合同的處理方案，積極與客戶(hù)溝通，妥善處理與客戶(hù)的關(guān)系，并做好后續(xù)履約服務(wù)等工作。

4、資產(chǎn)負(fù)債處置方案：由重慶亞?wèn)|亞根據(jù)實(shí)際工作需要，依法聘請(qǐng)審計(jì)、評(píng)估及法律等服務(wù)機(jī)構(gòu)，并責(zé)成清算組根據(jù)審計(jì)和評(píng)估后的結(jié)果依法處置重慶亞?wèn)|亞資產(chǎn)，按照法定清償順序清償債務(wù)。

5、公司董事會(huì)授權(quán)清算組按上述原則擬訂清算方案及辦理后續(xù)解散清算重慶亞?wèn)|亞事宜。

三、 解散清算控股子公司的目的及對(duì)公司的影響

本次解散清算控股子公司重慶亞?wèn)|亞有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高公司管控能力，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、審議程序

2018 年 8 月 13 日公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞?wèn)|亞集團(tuán)變壓器有限公司的議案》（表決結(jié)果為 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

本次解散清算控股子公司重慶市亞?wèn)|亞集團(tuán)變壓器有限公司不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，有利于提升資源利用效率，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞?wèn)|亞集團(tuán)變壓器有限公司的事項(xiàng)。

本次事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

五、 備查文件

1、 公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

2、 獨(dú)立董事關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞?wèn)|亞集團(tuán)變壓器有限公司的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告

上海置信電氣股份有限公司董事會(huì)

2018 年 8 月 13 日