重要內(nèi)容提示:

    ●被擔(dān)保人名稱:特變電工南京智能電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱南京智能電氣公司），該公司是公司全資子公司特變電工衡陽變壓器有限公司（以下簡(jiǎn)稱衡變公司）的控股子公司。

    ●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次衡變公司為南京智能電氣公司提供擔(dān)保的金額為3,500萬元人民幣。截至目前，衡變公司為南京智能電氣公司實(shí)際累計(jì)提供擔(dān)保的金額為3,000萬元人民幣。（不含本次擔(dān)保）。

    ●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

    ●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無擔(dān)保逾期的情況。

    一、擔(dān)保情況概述

    1、擔(dān)保概述

    南京智能電氣公司為保證經(jīng)營業(yè)務(wù)的良好開展，滿足日常經(jīng)營資金需求，向中國銀行申請(qǐng)3,500萬元人民幣銀行授信，衡變公司對(duì)該筆授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。2、董事會(huì)審議情況

     2017年1月16日以通訊表決方式召開了公司2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)

議，應(yīng)參會(huì)董事 11 人，實(shí)際收到有效表決票 11 份。會(huì)議審議通過了《公司全

資子公司特變電工衡陽變壓器有限公司為其控股子公司特變電工南京智能電氣有限公司提供擔(dān)保的議案》，該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。二、被擔(dān)保人基本情況

     公司名稱：特變電工南京智能電氣有限公司

                                                               特變電工股份有限公司

     住所: 南京市江寧區(qū)誠信大道2211號(hào)

     注冊(cè)資本：10,862萬元人民幣

     法定代表人：劉長(zhǎng)勝

     主營業(yè)務(wù)：自動(dòng)化成套裝置、輸變電二次設(shè)備、配電自動(dòng)化的研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)等。

     南京智能電氣公司是公司全資子公司衡變公司的控股子公司, 衡變公司持

有其98.97%的股權(quán)。

     截至2015年12月31日南京智能電氣公司總資產(chǎn)13,292.21萬元，凈資產(chǎn)

8,374.02萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為37.00%；2015年度，南京智能電氣公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)

收入9,642.32萬元，凈利潤780.46萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截至2016年9

月30日，南京智能電氣公司總資產(chǎn)18,301.33萬元，凈資產(chǎn)11,579.16萬元，

資產(chǎn)負(fù)債率為36.73%；2016年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6,664.16萬元，凈利潤

205.13萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

     三、擔(dān)保主要內(nèi)容

     為了滿足業(yè)務(wù)拓展及生產(chǎn)經(jīng)營需要,南京智能電氣公司向中國銀行股份有限公司江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)3,500萬元人民幣授信業(yè)務(wù),用于辦理保函、銀票等業(yè)務(wù)，衡變公司對(duì)南京智能電氣公司該授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1年。

     四、董事會(huì)意見

    南京智能電氣公司為衡變公司的控股子公司，資產(chǎn)負(fù)債率合理，具備到期償還全部貸款的能力，同意衡變公司為南京智能電氣公司提供擔(dān)保。

    五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

    截至2017年1月7日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為271,964.37萬元，占公司2015

年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的13.01%，均為公司對(duì)子公

司、子公司對(duì)孫公司、孫公司對(duì)子公司的擔(dān)保。增加對(duì)南京智能電氣公司的擔(dān)保后，公司對(duì)外擔(dān)保總額為275,464.37萬元，占公司2015年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的13.18%（對(duì)美元擔(dān)保按2017年1月7日匯率美元：人民幣=1：6.8668折算；對(duì)歐元擔(dān)保按2017年1月7日匯率歐元：人民幣=1:7.2843元；對(duì)印度盧比擔(dān)保按2017年1月7日匯率印度盧布：人民幣=1：0.1014折算）。公司無逾期擔(dān)保。

                                                          特變電工股份有限公司

六、備查文件目錄

1、特變電工股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

2、特變電工南京智能電氣有限公司營業(yè)執(zhí)照。

                                                     特變電工股份有限公司

                                                          2017年1月17日