（原標(biāo)題：西電濟(jì)南變壓器股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告）
西電濟(jì)南變壓器股份有限公司董事會(huì)決定，于2017年1月23日召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議議程：
1.審議批準(zhǔn)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的議案；
2.審議批準(zhǔn)關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案;
3.審議批準(zhǔn)關(guān)于修改公司章程的議案。
二、出席會(huì)議對(duì)象：
1.截至2017年1月22日在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的全體股東（因故不能出席的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席）；
2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3.法人股東由企業(yè)法定代表人出席或書面授權(quán)委托代理人出席會(huì)議。
三、出席會(huì)議方法：
2017年1月19日至21日（上午8:30至11：00，下午1:30至4:30），持本人身份證和股權(quán)登記回執(zhí)單或股權(quán)登記IC卡（委托者還須持授權(quán)委托書），至本公司駐地辦理登記手續(xù)。也可通過傳真、郵遞方式進(jìn)行登記。出席會(huì)議的交通、住宿費(fèi)自理。
四、會(huì)議地點(diǎn)：
本公司駐地（位于長(zhǎng)清區(qū)平安店，濟(jì)南經(jīng)十西路12517號(hào)）。乘38路、81路、117路公交車至營(yíng)市西街下車轉(zhuǎn)乘20路公交車（或在齊魯兒童醫(yī)院乘坐20路公交車）到王宿鋪站下車往回走60米即到。
五、會(huì)議時(shí)間：
2017年1月23日（星期一）14:00，會(huì)期半天。
六、聯(lián)系人、電話：
西電濟(jì)南變壓器股份有限公司綜合辦公室
電話：（0531）85653629 85653630
傳真：（0531）87983870
西電濟(jì)南變壓器股份有限公司董事會(huì)2017年1月5日
授權(quán)委托書
先生（女士）代表本人出席西電濟(jì)南變壓器股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議案行使表決權(quán)。
委托人：（簽字） 股票托管卡號(hào)（IC卡）：
持股數(shù)： 委托日期：
受委托人：（簽字）注：本委托書剪報(bào)或復(fù)印均有效
(原標(biāo)題：西電濟(jì)南變壓器股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告)
西電濟(jì)南變壓器股份有限公司董事會(huì)決定，于2017年1月23日召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議議程：
1.審議批準(zhǔn)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的議案；
2.審議批準(zhǔn)關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案;
3.審議批準(zhǔn)關(guān)于修改公司章程的議案。
二、出席會(huì)議對(duì)象：
1.截至2017年1月22日在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的全體股東（因故不能出席的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席）；
2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3.法人股東由企業(yè)法定代表人出席或書面授權(quán)委托代理人出席會(huì)議。
三、出席會(huì)議方法：
2017年1月19日至21日（上午8:30至11：00，下午1:30至4:30），持本人身份證和股權(quán)登記回執(zhí)單或股權(quán)登記IC卡（委托者還須持授權(quán)委托書），至本公司駐地辦理登記手續(xù)。也可通過傳真、郵遞方式進(jìn)行登記。出席會(huì)議的交通、住宿費(fèi)自理。
四、會(huì)議地點(diǎn)：
本公司駐地（位于長(zhǎng)清區(qū)平安店，濟(jì)南經(jīng)十西路12517號(hào)）。乘38路、81路、117路公交車至營(yíng)市西街下車轉(zhuǎn)乘20路公交車（或在齊魯兒童醫(yī)院乘坐20路公交車）到王宿鋪站下車往回走60米即到。
五、會(huì)議時(shí)間：
2017年1月23日（星期一）14:00，會(huì)期半天。
六、聯(lián)系人、電話：
西電濟(jì)南變壓器股份有限公司綜合辦公室
電話：（0531）85653629 85653630
傳真：（0531）87983870
西電濟(jì)南變壓器股份有限公司董事會(huì)2017年1月5日
授權(quán)委托書
先生（女士）代表本人出席西電濟(jì)南變壓器股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議案行使表決權(quán)。
委托人：（簽字） 股票托管卡號(hào)（IC卡）：
持股數(shù)： 委托日期：
受委托人：（簽字）注：本委托書剪報(bào)或復(fù)印均有效
(原標(biāo)題：西電濟(jì)南變壓器股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告)
