福建中能電氣股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建中能電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2013年11月29日以電子郵件方式發(fā)出,會(huì)議于2013年12月5日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7人,實(shí)際參與表決董事7人。公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議由董事長(zhǎng)陳添旭先生主持,經(jīng)表決通過(guò)以下議案:
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》
公司董事會(huì)選舉陳添旭先生為董事長(zhǎng)、選舉吳昊先生為公司副董事長(zhǎng),任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》
根據(jù)董事長(zhǎng)陳添旭先生的提名,公司決定聘任黃楠女士為公司總經(jīng)理,任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)總經(jīng)理黃楠女士的提名,公司決定聘任陳駿斌先生為公司副總經(jīng)理,任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)總經(jīng)理黃楠女士的提名,公司決定聘任黃孝鑾女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
6、審議通過(guò)《關(guān)于聘任總工程師的議案》
根據(jù)總經(jīng)理黃楠女士的提名,公司決定聘任汪童志先生為公司總工程師,任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。7、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件1、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告!
福建中能電氣股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 5 日
2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案》
2.1 戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)成員
陳添旭(召集人)、陳曼虹、吳昊、黃楠、陳沖
2.2 審計(jì)委員會(huì)成員
湯新華(召集人)、陳曼虹、陳章旺
2.3 薪酬與考核委員會(huì)成員
陳章旺(召集人)、吳昊、湯新華
2.4 提名委員會(huì)成員
陳沖(召集人)、黃楠、湯新華
本議案的子議案經(jīng)逐個(gè)表決,表決結(jié)果均為:同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0票。
附:高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷:
黃楠:女,1978年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),碩士學(xué)位。2001 年至2002 年就職于福建中日達(dá)金屬有限公司;2002年至2004年就職于福建艾思斯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司;2005 年至2010年11月就職于本公司,曾任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū);2010年12月至2013年4月就職于福建福特科光電股份有限公司;2013年5月加入本公司,現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
黃楠女士未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
陳駿斌:男,1972年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中國(guó)地質(zhì)大學(xué),本科學(xué)歷。1990 年就職于中國(guó)銀行,1991 年至1995 年就職于中國(guó)國(guó)際鋼鐵制品有限公司,1995 年至1997 年就職于福建綠得飲料有限公司,1997 年至2006 年就職于福州中能電力設(shè)備有限公司,2006 年至今在本公司工作,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
陳駿斌先生目前持公司股份3萬(wàn)股,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
黃孝鑾:女,1971年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于香港公開(kāi)大學(xué)工商管理專業(yè),碩士學(xué)位,高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師。1993年至2000年就職于福建省汽車工業(yè)貿(mào)易公司;2000年至2007年就職于福建華茂有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任副主任會(huì)計(jì)師、副所長(zhǎng);2007年至2011年就職于福建省船舶工業(yè)集團(tuán)公司,擔(dān)任計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任。2011年至今在本公司工作,現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
黃孝鑾女士目前持公司股份3萬(wàn)股,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
汪童志:男,1974年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于西安交通大學(xué),電氣工程學(xué)院電機(jī)電器及其控制專業(yè)和管理學(xué)院國(guó)際貿(mào)易專業(yè),工學(xué)及管理學(xué)雙學(xué)士。1998年至2001年就職于天鷹集團(tuán)平頂山愛(ài)迪生電力系統(tǒng)有限公司,2002 年至今在本公司工作,現(xiàn)任公司總工程師。
汪童志先生目前持公司股份3萬(wàn)股,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建中能電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2013年11月29日以電子郵件方式發(fā)出,會(huì)議于2013年12月5日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7人,實(shí)際參與表決董事7人。公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議由董事長(zhǎng)陳添旭先生主持,經(jīng)表決通過(guò)以下議案:
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》
公司董事會(huì)選舉陳添旭先生為董事長(zhǎng)、選舉吳昊先生為公司副董事長(zhǎng),任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》
根據(jù)董事長(zhǎng)陳添旭先生的提名,公司決定聘任黃楠女士為公司總經(jīng)理,任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)總經(jīng)理黃楠女士的提名,公司決定聘任陳駿斌先生為公司副總經(jīng)理,任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)總經(jīng)理黃楠女士的提名,公司決定聘任黃孝鑾女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
6、審議通過(guò)《關(guān)于聘任總工程師的議案》
根據(jù)總經(jīng)理黃楠女士的提名,公司決定聘任汪童志先生為公司總工程師,任期三年,至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。7、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件1、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告!
福建中能電氣股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 5 日
2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案》
2.1 戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)成員
陳添旭(召集人)、陳曼虹、吳昊、黃楠、陳沖
2.2 審計(jì)委員會(huì)成員
湯新華(召集人)、陳曼虹、陳章旺
2.3 薪酬與考核委員會(huì)成員
陳章旺(召集人)、吳昊、湯新華
2.4 提名委員會(huì)成員
陳沖(召集人)、黃楠、湯新華
本議案的子議案經(jīng)逐個(gè)表決,表決結(jié)果均為:同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0票。
附:高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷:
黃楠:女,1978年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),碩士學(xué)位。2001 年至2002 年就職于福建中日達(dá)金屬有限公司;2002年至2004年就職于福建艾思斯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司;2005 年至2010年11月就職于本公司,曾任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū);2010年12月至2013年4月就職于福建福特科光電股份有限公司;2013年5月加入本公司,現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
黃楠女士未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
陳駿斌:男,1972年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中國(guó)地質(zhì)大學(xué),本科學(xué)歷。1990 年就職于中國(guó)銀行,1991 年至1995 年就職于中國(guó)國(guó)際鋼鐵制品有限公司,1995 年至1997 年就職于福建綠得飲料有限公司,1997 年至2006 年就職于福州中能電力設(shè)備有限公司,2006 年至今在本公司工作,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
陳駿斌先生目前持公司股份3萬(wàn)股,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
黃孝鑾:女,1971年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于香港公開(kāi)大學(xué)工商管理專業(yè),碩士學(xué)位,高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師。1993年至2000年就職于福建省汽車工業(yè)貿(mào)易公司;2000年至2007年就職于福建華茂有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任副主任會(huì)計(jì)師、副所長(zhǎng);2007年至2011年就職于福建省船舶工業(yè)集團(tuán)公司,擔(dān)任計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任。2011年至今在本公司工作,現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
黃孝鑾女士目前持公司股份3萬(wàn)股,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
汪童志:男,1974年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于西安交通大學(xué),電氣工程學(xué)院電機(jī)電器及其控制專業(yè)和管理學(xué)院國(guó)際貿(mào)易專業(yè),工學(xué)及管理學(xué)雙學(xué)士。1998年至2001年就職于天鷹集團(tuán)平頂山愛(ài)迪生電力系統(tǒng)有限公司,2002 年至今在本公司工作,現(xiàn)任公司總工程師。
汪童志先生目前持公司股份3萬(wàn)股,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
