關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事潘德源先生的書面辭職報(bào)告。潘德源先生因工作變動(dòng)，向公司董事會(huì)申請辭去獨(dú)立董事及下屬專門委員會(huì)所有職務(wù)。
鑒于潘德源先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的規(guī)定，潘德源先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)下屬各專門委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)，至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事。公司董事會(huì)將按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
潘德源先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正，勤勉盡責(zé)，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)潘德源先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
中國西電電氣股份有限公司董事會(huì)
2019年12月21日
