出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)8人，代表股份56,139,982股，占公司總股本的27.8472%，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人，代表股份56,029,382股，占公司總股本的27.7924%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)3人，代表股份110,600股，占公司總股本的0.0549%。公司部分董事、監(jiān)事和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)盧旭日先生主持。
會(huì)議審議通過(guò)了2015年度報(bào)告及其摘要，審議通過(guò)了2015年度董事會(huì)工作報(bào)告，審議通過(guò)了2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，審議通過(guò)了2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案，審議通過(guò)了關(guān)于2016年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案，審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上就2015年度的履職情況進(jìn)行了報(bào)告。
最后律師出具的結(jié)論性法律意見(jiàn)：三變科技股份有限公司2015年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。