2015年12月10日下午14：30，三變科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會在公司三樓會議室召開，會議召開方式采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。與會股東及股東授權(quán)代表共計16人，代表股份56,169,682股，占公司總股本的27.8619%，其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計6人，代表股份56,031,982股，占公司總股本的27.7936%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計10人，代表股份137,700股，占公司總股本的0.0683%。公司部分董事、監(jiān)事和見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。

    本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)……本次會議由公司董事長盧旭日先生主持。

    本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案，審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項申請延期復(fù)牌的議案》；審議通過了《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請增加綜合授信額度的議案》。

    最后國浩律師（杭州）事務(wù)所出具了結(jié)論性意見：三變科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2014修訂）》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。